Portugal é um país vulnerável a crimes financeiros. Um relatório do departamento do Estado Norte-americano sobre lavagem de dinheiro garante que a situação portuguesa é preocupante».A rigidez do sigilo bancário, a falha na criminalização da lavagem de dinheiro, a fraca regularização bancária e a existência de offshores são as principais fraquezas apontadas a Portugal. O documento analisa a relação entre o tráfico de droga e o branqueamento de capitais. No total, foram estudados cerca de 200 países e Portugal integra o grupo onde os crimes financeiros devem preocupar as autoridades – é o segundo de três níveis de vulnerabilidade.
No primeiro deles – ou seja, a lista mais negra – estão países como a Espanha, a Alemanha, os EUA e o Afeganistão. No segundo, surgem Portugal e outros 70 países com a Bélgica, a República Checa e a Irlanda. Naquele grupo onde a lavagem de dinheiro não é um problema estão os países da Europa do Norte, lado a lado com Cabo Verde, Cuba e Timor-Leste.
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